Strukturanalyse

Am Anfang stehen meist Unstimmigkeiten: Werte waren da und sind jetzt nicht mehr auffindbar. Wir werten Unterlagen, Register, Pfandbücher und Zahlungsflüsse aus und verbinden die Einzelteile zu einem Gesamtbild – jeder Schritt überprüfbar dokumentiert.

Pfand- und Sicherungsgeschäfte

Pfandhäuser, Sicherungsübereignungen und Kredite können genutzt werden, um Werte aus dem Blickfeld zu nehmen. Wir prüfen, was beliehen, ausgelöst oder verwertet wurde – und ob Pfandbuch und Bestand zusammenpassen.

Rekonstruktion von Vermögensflüssen

Wohin sind Werte geflossen, über welche Konten, Personen, Gesellschaften und Zeiträume? Wir verfolgen Zahlungs- und Warenströme.

Beteiligungs- und Gesellschaftsstrukturen

Verschachtelte Gesellschaften und Mittelspersonen verdecken den wirtschaftlich Berechtigten. Wir ordnen Beteiligungen und Personen kaufmännisch nachvollziehbar einander zu.